В течение 2016 возбуждено 62 уголовных дела в отношении 41 владельца сертификата на материнский (семейный) капитал. Выявлено четыре случая перепродажи жилых помещений, приобретенных с использованием средств МСК. На основании судебных решений производится взыскание средств с 72-х граждан, незаконно использовавших средства МСК.
Отделение Пенсионного фонда напоминает, что государство контролирует целевое использование средств материнского капитала. Любые схемы «обналичивания» материнского капитала являются незаконными и пресекаются правоохранительными органами. Если владелец сертификата соглашается принять участие в предлагаемых схемах нецелевого использования средств материнского капитала, он идет на совершение противоправного акта и может быть признан соучастником преступления.
Органы ПФР в целях проверки достоверности представленных заявителями сведений проводят проверку по каждому принятому заявлению путем направления запросов в правоохранительные органы о фактах совершения умышленных преступлений против личности в отношении детей (в прошлом году направлено 69 233 запроса). На основании полученных ответов в 2016 году вынесено 24 решения об отказе в удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского капитала. Кроме того, направляются запросы в органы Службы ЗАГС, а также опеки и попечительства с целью получения информации о лишении родительских прав, ограничении в родительских правах, отмене усыновления. На основании этой информации в удовлетворении заявлений отказано 62 заявителям. По всем выявленным случаям предоставления заявителями недостоверной информации, а также сообщений о совершении преступлений, связанных с использованием средств МСК, также направляется информация в правоохранительные органы. В 2016 году правоохранительными органами проведено 318 мероприятий по проверке сообщений о возможных фактах мошенничества.
